Комплексное руководство по проверке клиентов и соответствию санкциям для международных торговых операций.
Международные санкции - это правовые меры, ограничивающие торговлю с определенными странами, организациями и лицами. Несоблюдение может повлечь серьезные штрафы, репутационный ущерб и уголовную ответственность. Эта процедура обеспечивает тщательную проверку всех деловых отношений.
Для новых или существующих клиентов всегда выясняйте, как они нас нашли (сайт, рекомендации, публичная информация).
Определите, какие товары интересуют, и первоначально проверьте в Интегрированной системе управления тарифами (ITVS), разрешены ли конкретные товары для импорта и экспорта, и применяются ли другие ограничения или таможенные/государственные требования.
Проверить ITVSЗапросите регистрационные данные компании клиента с указанием всех должностных лиц и владельцев. Сверьте с публичными базами данных российских компаний. Если информация отличается, всегда запрашивайте объяснение у клиента. Если объяснения неточны, неполны или ложны, или если учредители клиента состоят из нескольких цепочек компаний, сообщите клиенту, что сотрудничество невозможно.
База данных российских компанийПроверьте всех лиц по нескольким санкционным спискам. Если лицо найдено в любом санкционном списке, немедленно сообщите клиенту, что сотрудничество невозможно. Дополнительно используйте публичные СМИ, социальные сети или поисковые системы для сбора дополнительной информации для принятия решения.
Для сырья (ароматизаторы, ткани, ленты) всегда определяйте цель, конечный продукт, производителя, конечного потребителя и целевой рынок. Если обнаружена какая-либо связь с санкционными списками или слишком сложные посреднические цепочки, сообщите клиенту, что сотрудничество невозможно.
Включите в контракт письменные положения о расторжении в случае вступления санкций в законную силу.
Распечатайте или иным образом зафиксируйте всю подозрительную, прямую или косвенную помеченную информацию.
Строго соблюдайте требования и рекомендации банка. Проверьте, из какого российского банка будут осуществляться платежи и находится ли банк клиента в санкционных списках.
Проводите еженедельную проверку существующих клиентов, плюс немедленную повторную проверку после публикации каждого нового санкционного пакета.
Перед отправкой товаров согласуйте отправку с таможней VID (rvd.iaun@vid.gov.lv) и Отделом контроля экспорта стратегических товаров (snpekn@mfa.gov.lv), если это требуется правилами ITVS.
Дополнительно проверяйте базы данных государственных закупок России и используйте публичные СМИ, социальные сети или Google для дополнительной информации.
Таможня VID
rvd.iaun@vid.gov.lvКонтроль экспорта стратегических товаров
snpekn@mfa.gov.lvСоответствие санкциям - сложная задача. Наши эксперты могут помочь вам разобраться в правилах международной торговли.
От первоначального поиска до финальной доставки - мы управляем всей цепочкой поставок, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии бизнеса.
Комплексная поддержка торговли и логистики
Структурирование сделок и планирование транзакций
Координация морских, воздушных, автомобильных и ЖД перевозок
Идентификация поставщиков и исследование рынка
Переговоры с поставщиками и управление заказами
Контроль качества и проверка груза
Подготовка, проверка и анализ соответствия
Лицензирование, разрешения и регуляторное соответствие
Процедуры импорта/экспорта и оптимизация пошлин
Планирование маршрутов и выбор перевозчиков
Надежные партнеры на ключевых мировых рынках
Страны-члены ЕС и Великобритания
Материковый Китай и Гонконг
Дубай и зоны свободной торговли
Производственный и транзитный хаб
Глобальная партнерская сеть
Мы работаем через проверенных местных агентов и партнеров для управления логистикой, платежами и регуляторными требованиями - даже в сложных торговых сценариях.
Наши эксперты могут помочь с проверкой клиентов, должной осмотрительностью и процедурами соответствия санкциям.