Visaptverošs ceļvedis klientu pārbaudei un sankciju atbilstībai starptautiskās tirdzniecības operācijās.
Starptautiskās sankcijas ir juridiski pasākumi, kas ierobežo tirdzniecību ar noteiktām valstīm, vienībām un personām. Neatbilstība var radīt smagas soda sankcijas, reputācijas kaitējumu un kriminālatbildību. Šī procedūra nodrošina rūpīgu pienācīgu pārbaudi visām biznesa attiecībām.
Jauniem vai esošiem klientiem vienmēr noskaidrojiet, kā viņi mūs atraduši (mājaslapa, ieteikumi, publiska informācija).
Noskaidrojiet, kādas preces interesē, un sākotnēji pārbaudiet Integrētajā tarifu vadības sistēmā (ITVS), vai konkrētās preces ir atļautas importam un eksportam, un vai ir citi ierobežojumi vai muitas/valdības prasības.
Pārbaudīt ITVSPieprasiet klienta uzņēmuma reģistrācijas datus, kas uzrāda visus amatpersonas un īpašniekus. Salīdziniet ar publiskajām Krievijas uzņēmumu datu bāzēm. Ja informācija atšķiras, vienmēr pieprasiet skaidrojumu no klienta. Ja skaidrojumi ir neprecīzi, nepilnīgi vai nepatiesi, vai ja klienta dibinātāji sastāv no vairākām uzņēmumu ķēdēm, informējiet klientu, ka sadarbība nav iespējama.
Krievijas uzņēmumu datu bāzePārbaudiet visas personas vairākos sankciju sarakstos. Ja persona tiek atrasta kādā sankciju sarakstā, nekavējoties informējiet klientu, ka sadarbība nav iespējama. Papildus izmantojiet publiskos medijus, sociālos tīklus vai meklētājprogrammas, lai iegūtu papildu informāciju lēmuma pieņemšanai.
Izejvielām (aromatizētājiem, audumiem, lentēm) vienmēr noskaidrojiet mērķi, gala produktu, ražotāju, gala patērētāju un mērķa tirgu. Ja tiek atrasta jebkāda saistība ar sankciju sarakstiem vai pārāk sarežģītas starpnieku ķēdes, informējiet klientu, ka sadarbība nav iespējama.
Iekļaujiet līgumā rakstiskus noteikumus par izstāšanos, ja sankcijas stājas juridiskā spēkā.
Izdrukājiet vai citādi reģistrējiet visu aizdomīgo, tiešo vai netiešo atzīmēto informāciju.
Stingri ievērojiet bankas prasības un ieteikumus. Pārbaudiet, no kuras Krievijas bankas tiks veikti maksājumi un vai klienta banka ir sankciju sarakstos.
Veiciet iknedēļas esošo klientu pārbaudi, plus tūlītēju atkārtotu pārbaudi pēc katra jauna sankciju paketes publicēšanas.
Pirms preču nosūtīšanas saskaņojiet sūtījumu ar VID muitu (rvd.iaun@vid.gov.lv) un Stratēģisko preču eksporta kontroles nodaļu (snpekn@mfa.gov.lv), ja to pieprasa ITVS noteikumi.
Papildus pārbaudiet Krievijas valdības iepirkumu datu bāzes un izmantojiet publiskos medijus, sociālos tīklus vai Google papildu informācijai.
VID muita
rvd.iaun@vid.gov.lvStratēģisko preču eksporta kontrole
snpekn@mfa.gov.lvSankciju atbilstība ir sarežģīta. Mūsu eksperti var palīdzēt Jums orientēties starptautiskās tirdzniecības noteikumos.
No sākotnējās meklēšanas līdz galīgajai piegādei - mēs pārvaldām visu piegādes ķēdi, lai Jūs varētu koncentrēties uz sava biznesa attīstību.
Visaptveroši tirdzniecības un loģistikas pakalpojumi
Darījumu strukturēšana un transakciju plānošana
Jūras, gaisa, sauszemes un dzelzceļa kravu koordinācija
Piegādātāju identificēšana un tirgus izpēte
Piegādātāju sarunas un pasūtījumu pārvaldība
Kvalitātes kontrole un kravas verifikācija
Sagatavošana, pārbaude un atbilstības izvērtēšana
Licencēšana, atļaujas un normatīvā atbilstība
Importa/eksporta procedūras un nodevu optimizācija
Maršrutu plānošana un pārvadātāju izvēle
Uzticami partneri galvenajos tirgos visā pasaulē
ES dalībvalstis un Lielbritānija
Kontinentālā Ķīna un Honkonga
Dubaija un brīvās tirdzniecības zonas
Ražošanas un tranzīta centrs
Globālais partneru tīkls
Mēs strādājam ar pārbaudītiem vietējiem aģentiem un partneriem, lai pārvaldītu loģistiku, maksājumus un normatīvās prasības - pat sarežģītos tirdzniecības scenārijos.
Mūsu eksperti var palīdzēt ar klientu pārbaudi, pienācīgu izpēti un sankciju atbilstības procedūrām.